UBO, AML und ABC, pünktlich erledigt.
Wir übernehmen die Registrierung und die laufenden Meldungen an die verschiedenen Behörden in den VAE. So wird aus einer vergessenen Meldung nie ein Bußgeld.
Der Ablauf
So funktioniert es
- SCHRITT 1
Wir klären, was für dich gilt
Welche Register und Meldungen deine Lizenz und deine Tätigkeit wirklich auslösen.
- SCHRITT 2
Wir registrieren dich
UBO, AML und alles, was deine Behörde sonst verlangt: einmal und richtig eingereicht.
- SCHRITT 3
Wir halten alles aktuell
Neuer Gesellschafter oder neuer Manager? Dann ist eine Aktualisierung fällig. Wir melden sie fristgerecht.
- SCHRITT 4
Wir beantworten die Anfragen
KYC-Schreiben von Bank oder Registerbehörde landen bei uns, die Unterlagen sind schon vorbereitet.
Im Detail
Das bekommst du
Registrierungen und Meldungen
- UBO (wirtschaftlich Berechtigte): Registrierung und Änderungen
- AML (Geldwäscheprävention): Registrierung und Änderungen
- ABC (Anti-Bribery and Corruption): Schutz vor Bestechung und Korruption
Anfragen und laufende Pflege
- KYC (Know Your Client): Anfragen von Registerbehörden und Banken
- Aktualisierung, wenn Gesellschafter oder Geschäftsführung wechseln
- Register der Gesellschafter und der Geschäftsführung, immer aktuell
- Weitere Compliance-Leistungen, zugeschnitten auf deinen Bedarf
Fragen
Das fragen uns unsere Kunden
Was ist ein UBO, und warum muss er gemeldet werden?
Der UBO (wirtschaftlich Berechtigte) ist die natürliche Person, der die Firma tatsächlich gehört oder die sie kontrolliert, meist ab 25 % Beteiligung. Firmen in den VAE müssen dieses Register führen, bei ihrer Behörde einreichen und bei jeder Änderung aktualisieren.
Wer muss sich für AML registrieren?
Bestimmte Branchen wie Immobilienmakler, Händler von Edelmetallen und Edelsteinen, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Corporate Service Provider registrieren sich auf goAML und melden verdächtige Transaktionen. Wir sagen dir, ob deine Tätigkeit dazugehört.
Was bedeutet ABC-Compliance für meine Firma?
ABC (Anti-Bribery and Corruption) Compliance heißt: schriftliche Regeln und Kontrollen, die Bestechung aus deiner Firma heraushalten, von Geschenken und Einladungen bis zur Prüfung von Vermittlern und Partnern. In den VAE ist Bestechung im öffentlichen wie im privaten Sektor strafbar, und Banken und internationale Partner wollen immer öfter eine Richtlinie sehen. Wir helfen dir, sie einzuführen und aktuell zu halten.
Was passiert, wenn ich eine Meldung verpasse?
Die Behörden verhängen feste Bußgelder und können deine Lizenzverlängerung blockieren, bis das Register stimmt. Die Meldungen selbst sind Routine. Die Strafen nicht.
Passt dazu