UBO, AML und ICV, fristgerecht eingereicht.
Unser Team unterstützt bei der Registrierung und den regelmässigen Meldungen an die verschiedenen Behörden in den VAE, damit aus einer versäumten Meldung keine Strafe wird.
Der Ablauf
So läuft es ab
- SCHRITT 1
Wir klären, was gilt
Welche Register und Meldungen Ihre Lizenz und Ihre Tätigkeit tatsächlich auslösen.
- SCHRITT 2
Wir registrieren Sie
UBO, AML und alles Weitere, was Ihre Behörde verlangt, einmal und korrekt eingereicht.
- SCHRITT 3
Wir halten es aktuell
Ein neuer Gesellschafter oder Direktor bedeutet eine Aktualisierung. Wir melden sie fristgerecht.
- SCHRITT 4
Wir beantworten die Anfragen
KYC Schreiben von Bank oder Register kommen zu uns, die Unterlagen liegen bereit.
Im Detail
Was Sie bekommen
Registrierungen und Meldungen
- UBO (Ultimate Beneficial Owner) Registrierung und Anpassungen
- AML (Anti-Money Laundering) Registrierung und Anpassungen
- CbC (Country by Country) Berichterstattung
- ICV (In-Country Value) Berichterstattung
Anfragen und Nachverfolgung
- KYC (Know-Your-Client) Anfragen von Registrierungsbehörden und Banken
- Aktualisierungen bei Wechsel von Gesellschaftern oder Organen
- Führung des Gesellschafter- und Direktorenregisters
- Weitere Compliance-Dienstleistungen, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Fragen
Was Mandanten uns fragen
Was ist ein UBO und warum muss er gemeldet werden?
Der wirtschaftlich Berechtigte ist die natürliche Person, die das Unternehmen tatsächlich besitzt oder kontrolliert, in der Regel ab 25 Prozent. Unternehmen in den VAE müssen dieses Register führen, bei ihrer Behörde melden und bei jeder Änderung aktualisieren.
Wer muss sich für AML registrieren?
Bestimmte Unternehmen wie Immobilienmakler, Händler mit Edelmetallen und Edelsteinen, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensdienstleister registrieren sich auf goAML und melden verdächtige Transaktionen. Wir sagen Ihnen, ob Ihre Tätigkeit dazugehört.
Was ist ICV und bringt es meinem Unternehmen etwas?
In-Country Value ist eine Kennzahl dafür, wie viel Ihrer Ausgaben in den VAE bleibt. Sie zählt bei Ausschreibungen von ADNOC und anderen staatsnahen Auftraggebern, wo ein höheres Zertifikat echte Punkte bringt.
Was passiert, wenn eine Meldung versäumt wird?
Behörden verhängen festgelegte Strafen und können Ihre Lizenzverlängerung zurückhalten, bis das Register stimmt. Die Meldungen selbst sind Routine. Die Strafen nicht.
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